江苏警方破获特大传销案 横跨四省涉案资金近亿

扬子晚报网5月14日讯（通讯员 苏宫新 记者于英杰） 一次性投资69800元，发展29个人加入，就能拿到1040万元的回报，然后安心“退休”。这样一个“纯资本运作”“国家扶持”的项目是不是让你很动心？如果你的回答是“是”，那么你要小心了，你的被传销指数很高，因为这一项目是一种传销手段，去年江苏警方刚刚打掉了一个以此为名实施传销的特大团伙。在“5•15”经侦宣传日到来之际，江苏省公安厅经侦总队发布传销典型案例，提醒广大市民，天上不会掉馅饼，请主动远离传销。

据介绍，在去年的打击整治传销集中行动中，江苏共立案查处传销犯罪案件129起，破案138起，抓获犯罪嫌疑人479人，打掉团伙281个，捣毁传销窝点327余个，清查遣散传销人员2649名，涉案总值29亿元，成功发起全国集群战役11起。联合工商、综治部门开展集中清查行动，取缔传销窝点62个，遣散教育一般传销人员1627名，解救受骗群众500余名。

传销升级，买产品变“资本运作”

去年6月，江苏赣榆警方接到市民小张报警，称被朋友以介绍工作为由，骗到河南参加一个名为“1040阳光工程”的传销组织，损失69800元。

据小张反映，一个月前他刚刚失业，这时中学同学小王突然给他打电话，称自己在河南洛阳与人合作做生意，项目非常好，是“国家扶持”的重点项目，而且投入也不多。小王吹得天花乱坠，让小张很是憧憬，于是便收拾行囊去了洛阳。

见到小王后，小张却觉得有点不对劲。他被带到一处出租屋，还被收走了手机。之后，小王便开始给他上课，告诉他如何“做生意”。根据小王的说法，只要投入69800元，然后拉其他人入伙，拉到29个人就能当“老总”直接拿工资，等拿满1040万元，就可以“退休”了。小张当即意识到，这可能是一种传销手段。为了逃脱，他不得不交了69800元，之后趁机逃出，回到赣榆报案。

民警告诉小张，这确实是一种新型传销手段。以往的传销往往以买产品为名，而这个所谓的“1040阳光工程”则是一种“纯资本运作”式的传销，迷惑性更强。

横跨四省区，涉及资金7000多万

接到报案后，赣榆警方于去年6月26日立案，并迅速组织精干经理成立专案组展开侦查。

根据小张提供的线索，这个位于河南的传销组织已经在赣榆发展了不少人。以这些人为线索，专案组经过缜密侦查发现，这是一个上下游关系较为清晰，传销人员众多的庞大传销组织。连云港市公安局经侦支队相关负责人介绍，专案组经侦查发现，该“1040阳光工程”传销组织分安徽和河南两个体系，这两个体系总部开始都在湖南长沙，2013年4月分别转到安徽安庆市和河南洛阳市。在安徽安庆的传销组织，周某为最高管理人，其下线刘某（系周某妻子）、朱某、吕某均已升为老总，再往下已经发展到500余人；在河南洛阳，朱某和钱某（已被湖南判刑）为最高管理人，其下线的下线张某、赵某已升为老总，赵某、徐某夫妇二人已发展下线80余人，朱某和钱某的下线人员达300余人。

这个传销组织涉及江苏、安徽、湖南、河南等省市，传销成员人数高达1000余人，涉案总金额7000余万元。最终，专案组锁定了该传销体系中的14名头目。

四省收网，传销网络瓦解

由于该传销组织跨区域、涉案人员多，公安部将此案列为挂牌督办案件，同时向江苏、安徽、河南、湖南省公安厅发出立案侦查通知。赣榆警方专案组与外省警方加强合作，对主要犯罪嫌疑人的抓捕行动开始了！

去年7月22日，专案组获悉“6•26”非法传销案主要嫌疑人徐某在赣榆出现，于是第一时间赶往徐某所住的宾馆对其实施抓捕。但让人意外的是，在旅馆中居住的是个女人，且这个女人称并不认识徐某。侦查员立即对这个女人的身份进行核实，发现其所持有的身份证并不属于其本人。经过仔细盘查，民警才得知，这个女人就是侦查员苦苦寻找的主要犯罪嫌疑人赵某，为徐某的妻子。随后，专案组顺藤摸瓜，同日将犯罪嫌疑人徐某抓获。

去年8月5日，专案组发现犯罪嫌疑人周某名下的轿车在赣榆地区出现，通过路面监控发现驾驶该车的就是犯罪嫌疑人周某，副驾驶座上坐着犯罪嫌疑人刘某。通过排查，警方确定周某夫妇就住在某居民小区内。8月7日清晨5点，民警冒雨蹲守周某夫妇所住小区，三个多小时后将两人一举抓获。

与此同时，外省警方也对该传销团伙围剿完毕，14名团伙头目全部落网。目前，该团伙主要嫌疑人已由法院开庭审理。

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警方支招识破传销骗局及脱身自救技巧

虽然警方始终对非法传销保持高压打击态势，但仍有不法分子铤而走险。江苏省公安厅经侦总队相关负责人表示，以“1040阳光工程”为名实施非法集资的犯罪活动仍然存在，在此警方提醒广大市民，自觉抵制、远离传销，因为天上不会掉馅饼。那么如何识破传销骗局，一旦身陷其中又如何自救？警方提供了一些方法和技巧。

一、疑似传销人员的特征

1.好久没有联系的同学或朋友突然给你打电话或者写信联系；

2.亲朋好友外出工作不久，便表示找到很好的赚钱项目；

3.上述人员联系的地址一般在欠发达城市或地区；

4.见面后对方接你去的地方比较偏远，经常多人合住；

5.到达地点后，有专人陪着你，并让你按照他们的要求向你的家人报平安；

6.他们会将你的通讯工具没收，目的是防止你跟外界联系和报警；

7.住的房间绝对没有电视、收音机，这个是为了给你“洗脑”时不受干扰。

二、防骗对策

1.外出时一定要把行程告诉亲人好友；

2.进入传销窝点，头目会以聊天方式摸你的底细，你不妨“无意”中透露自己在该地区拥有一定的社会关系；

3.面对传销人员的洗脑，不要与他们进行激烈争论，只需态度温和表示拒绝参与。

三、脱身方法

1.注意传销窝点周边的环境和标志物，比如路名、店名；

2.为了避免被打，可假装已被洗脑，并伺机寻求帮助；

3.如果没有机会报警，就态度坚决，表示拒绝参与传销。传销人员失去耐心后就会要求你保密，然后允许你离开。离开后应及时报警并协助警方摧毁传销窝点。

【人物】

传销“克星”关春海：打入传销内部获取第一手证据

今年50岁的关春海现任如皋市公安局经侦大队大队长，从警28年，他累计参与或组织破获各类案件2500余起，以他为主组织侦破了多起公安部督办的传销大案，追缴违法所得2.3亿元，公安部领导称关春海的团队是“县级经侦部门打击传销的‘排头兵’！”队友说他是：“孤胆英雄，压不垮、打不败的硬汉！”传销主犯归案后说：“大江大海闯过来了，没想到栽在你的水沟里。”近年来，关春海组织侦破多起公安部督办的传销大案，被称为传销“克星”。

2012年7月，关春海和他的团队受命侦破公安部督办的“6•29网络传销案”。经查，广东深圳籍的陈某伙同他人，以虚构的“PDT全球理财有限公司”发售股权，以推销股票为名，租用美国远程服务器，通过互联网注册会员。传销组织使用“呱呱”语音聊天工具，大肆向会员宣传洗脑，短期内注册会员114882名，涉案金额8.5亿元。

面对如此庞大的传销组织，有着丰富反传销实战经验的关春海沉打入传销网站内部，获取其传销模式、奖励制度及资金结算方式，从而为快速侦破此案掌握了第一手详实材料。随后，关春海通过进一步侦查，发现广东深圳的颜某是该传销网站的制作者。通过对传销资金链分析判断，他顺藤摸瓜查获传销资金帐户100多个，从而挖出了以陈某为首的、涉及全国20多个省市的传销大案。

专案组快速出击，辗转北京、广东等地将陈某、颜某等10名组织领导传销犯罪嫌疑人抓获归案。在如皋市看守所，关春海亲自提审主犯陈某。由于关春海事先掌握了陈某足够的犯罪证据，迫使其心理防线彻底崩溃。陈某耷拉着脑袋说道：“大江大海都闯过去了，没想到会栽在你的水沟里。”

去年3月26日，如皋市公安局林梓派出所社区民警发现辖区一住宅内聚集20余人听课。此信息快速反馈到如皋经侦大队。只要投入4010元，两年后便可以拿到286.45万元的丰厚回报，已参加过培训的南通有300余人相信了这一“天上掉馅饼”的好事，参与者大多数是中老年人。而经侦查证实，这是“中国明明商”传销组织的集中授课。“此案背后隐藏一个特大传销网络犯罪团伙”关春海敏锐地感觉到这个案件涉及全国众多省市。4月3日，如皋市局主要负责人挂帅，成立了以关春海为组长的专案组，全力侦办此案。

据了解，2010年6月，“中国明明商”传销组织开始在全国范围蔓延，全国各地公安机关组织打击了多次，其传销组织的“领航人”鲍某已被判刑，极大地遏制了该传销组织的发展。而自2012年下半年以来，“中国明明商”传销组织又死灰复燃。

关春海登陆互联网查询发现，该传销组织曾举办过文艺汇演。他再调阅相关视频资料发现，刘某为该传销组织的幕后老板。经查，刘某及其传销骨干定期通过多个QQ群对会员洗脑，他们以高额返利为诱饵，发展扩大传销组织。关春海以会员身份打入QQ群，及时跟踪掌握该传销组织的最新动态。随后，他紧锁目标，5次带队辗转北京、安徽、山东等地，行程万余里，通过对180多个银行帐户查询、研判，从而逐步挖出了一个总部设于北京、以刘某等人为首负责全国市场的特大传销犯罪团伙。7月1日，该传销组织刘某等6名传销骨干在北京被关春海团队抓获归案。紧接着，该传销组织华东地区负责人孙某也在山东被从天而降的办案民警抓获。

去年8月5日，公安部召集18个省市经侦总队领导在如皋召开“中国明明商传销犯罪案件”集群战役部署会。随后，公安部统一指挥18个省市公安机关对该犯罪团伙发起围捕行动，取得辉煌战果。据统计，在短短一年时间内，“中国明明商”登记会员已达2.1万人，遍布北京、上海、江苏、河北、广西、山西、黑龙江、吉林、辽宁等全国24个省市，涉案金额逾8000万元。截止2014年11月12日，已抓获犯罪嫌疑人81名，扣押大量涉案银行卡和宣传资料。