扬州警方破获6亿元传销大案 抓获100余名嫌犯

江苏要闻扬州晚报2017-05-23 15:17
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2014年底,邗江区方巷镇发生一起聚众斗殴案,警方本以为只是一起普通案件,却意外发现这背后另有隐情。原来那次参与聚众斗殴的人,是因为加入到了一个以“阳光扶贫工程”为幌子,实际是传销的组织中,前期投入钱后期却见不到任何回报,为讨说法才聚众发生了斗殴事件。

直至今日,历时近两年半,邗江警方终于成功破获了这起传销案,揭开所谓“自愿连锁经营业”“阳光扶贫工程”背后,实则是“拉人头”、骗取参与者钱财的传销组织,涉及全国多个省市超万人,涉案金额达6亿之多。

假装介绍工程

一包工头被拉到郑州

今年30多岁的吴老板是个包工头,日子过得挺滋润,他唯一需要操心的事儿,就是把工程项目拿到手。前段日子,吴老板万万没想到,为了跑项目,他却落了个人财两空、众叛亲离的下场。这到底是怎么回事儿?

原来此前,一个生意伙伴找到吴老板,邀请他去河南郑州合作承包一个工程。可吴老板到郑州后,发现情况有些不对:朋友带着他每天免费吃吃喝喝玩玩,可工程项目是一根汗毛也没见着。见吴老板有点急,朋友还劝他再等等。

然而又等了几天后,朋友才向吴老板吐露了来郑州的真实意图。“他给我介绍了一个所谓的项目,但根本不是我们之前做的那种工程,他也没强迫我,说合适就做,不合适就不做。”白吃白喝了好几天的吴老板,没好意思拒绝朋友,于是他跟着朋友来到当地一户人家,第一次听说了一个时髦的虚拟经济名称:1040工程。

按照介绍,“1040工程”属于虚拟经济的投资业,它在我们身边到处都有,银行、保险、基金、彩票等都是虚拟经济。而投资“1040工程”也很简单,先购买500元的虚拟产品,然后按每股3300元的价格申购21股,共计69800元。“意思只要投资69800元,不断发展下线,最终当上‘老总’,就能赚到1040万元。”

以为能圆发财梦

最终却得知参与传销

朋友向吴老板介绍,其实投资到“1040工程”里的钱,是参与到阳光扶贫工程,或者是国家重点项目建设中,是可以得到分红的。吴老板当时听了半信半疑,没有立刻加入。不过,他在现场遇到了很多来自扬州的“老总”现身说法。“有他们抱着钱,还有和豪车合影的照片,包括他们身上的腰带、手表都是名牌。”

眼瞅着老总们戴名表、开豪车,再加上朋友的劝说,吴老板最终心动了,掏钱加入了“1040工程”。为了早日成为老总,他劝说亲朋好友也加入,共同发财。可这期间,他一个“成功上总”的朋友,说出了一个惊人的真相。“他告诉我,即使坐上了老总的位置,也不可能享受到6位数的分红收入,还有那些所有老总戴的项链、手表都是假的,包括房子、车子,大多数都是租来的。”

这消息仿佛晴天霹雳,把吴老板打蒙了。为了验证真假,他联合自己的下线,将一名老总诓到居住的地方,逼迫对方交代。这位老总吐露的真相,是如此残酷。“和之前那个人告诉我的一样,他说他的东西都是假的,但他也没办法,下面很多人都是冲着他来的,他也没办法返这么多钱给人家,只能硬着头皮玩欺骗。”

到这,吴老板终于明白,所谓的“1040工程”,其实就是传销。而这个消息被越来越多的参与的人知道后,很多受害人聚集在了一起,才发生了那起为讨说法而引发的聚众斗殴案。警方再一细查,聚众斗殴案背后其实是一起传销案,而且这个传销团伙非常庞大,涉案人员遍布全国10多个省份。

已抓获100多名嫌犯

涉案资金6亿

由于案情重大,涉案人员众多,警方成立了专案组。专案组深入调查发现,扬州邗江区、仪征市、江都区,以及周边淮安、天长等地均有该传销团伙成员。仅扬州地区就有1000多名涉案人员,其中达到“老总”级别的有60人左右,到目前为止,警方已经抓获涉案嫌疑人100多名,涉案资金达6亿。

一名已经坐上“老总”位置的年轻女子李某,刚大学毕业,是被亲叔叔拉进传销组织,随后她又将男友拉下了水。“一开始我们家没有钱,是我叔叔帮我出的钱,他就让我不停地发展其他人。”直到“上总”参加了晋升仪式,李某才发现,“1040”工程压根是个谎言。“所谓的晋升活动就是重新洗脑。为什么重新洗脑呢?因为‘上总’之后会发现之前那些都是骗局。但还要做假象给下面人看,买高档的东西来包装打扮自己。”

警方查获的资金分配表显示,加入传销组织的69800元入股费,被层层瓜分。“上去的‘老总’,每发展一个人可以拿到9800元。”荒唐的是,参与瓜分入股费用的人员,还必须缴纳一笔所得税。金字塔尖的“老总”,才是最大利益获得者。像吴老板这样没“上总”的人,入股费仅仅是一小部分,他在郑州进行传销活动的花费更大。“前期拉人进来吃喝玩乐的所有费用都是自己承担,为此我花了有10多万。”吴老板表示,“但更多浪费的是我的时间,和我的青春。”

目前,该案还在进一步查办之中。(文中人物均为化名)

[责任编辑:妖猫妖妖]

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