52岁母亲哄儿入伙 联手犯下2亿传销大案

母子情、夫妻情、父子情，在近日盱眙警方破获的一起涉案高达 2 亿元的传销大案中，面对着金钱的诱惑，扭曲、变了味。" 她说在盱眙成立了一家公司，自己不懂管理，让我过来帮忙。"9 月 28 日，在盱眙县看守所里，犯罪嫌疑人单某告诉记者，一开始他是被母亲李某某哄骗进了传销组织；但当他知道实情后，不但没有劝阻母亲，还一起联手将传销越做越大。同时，为了不牵涉妻子、儿子，单某将非法所得给了妻儿后，上演了一出假离婚。当案件尘埃落定，面对情感的折磨，他在看守所 4 个多月瘦了 20 多斤。

层层拉人头，" 高科技农药 " 圈钱 2 个亿

2017 年 3 月 3 日，一场声势浩大的高科技产品推介会在盱眙县影剧院召开，数十家冠有中字头、国字头的所谓协会、研究会纷纷出席，向现场近千人大肆吹捧一款使用树叶、树枝、秸秆等天然物品提取的特效环保高科技无毒无公害农药 " 木须液 "。" 这同时也是信科环保俱乐部成立暨股东大会。" 盱眙县公安局经侦大队长徐德祥告诉记者，这场会议的组织者就是 52 岁的吉林人李某某和在盱眙的合伙人侯某。在会议上李某某宣称该产品只针对国际市场，不在国内销售。参与者需缴纳 5500 元便可加入该再生能源综合利用工程项目，成为股东分红。他们还通过互联网搭建了联盟俱乐部平台，将公司成立大会的视频发布在知名互联网视频平台上造势。

然而，这个公司只是一个彻头彻尾的皮包公司，徐德祥告诉记者，至案发没有一分钱投入进 " 木须液 " 的研发、生产中，也至始至终没有一件 " 木须液 " 的成品，所有的参与者只不过是在进行中拉人头缴纳 5500 元入伙费，然后再以发展的人员数量作为计酬和返利的依据。" 一场典型的传销骗局。"

通过互联网，不仅盱眙本地人，来自全国各地的众多人员将他们的资金流向了信科环保俱乐部。伴随着 " 生意 " 越做越大，流入的资金越来越多，李某某和盱眙合伙人的矛盾也在不断增多。她先是将自己的儿子拉进了公司，负责管理网站后台以及资金流；终于在 2017 年 10 月，李某某母子和侯某决裂，转站其他地方另组公司，同时将盱眙的网络后台关闭。这一举动，直接导致利用盱眙网络后台的 " 投资人 "，在当年 11 月份无法提现，" 投资人 " 纷纷前往盱眙警方报案。

徐德祥告诉记者，经调查该网络传销组织在成立后短短几个月时间，便在江苏、山东等多个省市、自治区、直辖市发展会员 2 万余名，涉案总金额达 2 亿元。

先打蛇七寸，查出 82 万现金、详细资金流

捉蛇打七寸，侦办传销案件关键是找到资金流、组织层级架构等详实确凿的证据。但这些证据只掌握在传销组织的最高层，警方在办案过程中往往会打草惊蛇。为了防止这种情况的出现，盱眙警方多次奔赴山东、河北、吉林等地秘密侦查，最终确定了包括李某某、单某母子在内的 12 名主要犯罪嫌疑人。" 我们需要的所有数据型证据都掌握在单某手中。" 徐德祥介绍，警方据此决定第一个抓捕单某。

奔赴吉林抓捕单某的民警周健告诉记者，今年 5 月 12 日晚上，在门外蹲守一天的民警确定单某在家后，在当地派出所的协助下，敲开单某家门，但是一个女人抱着孩子，虚掩着门坚称她已与单某离婚，单某并不在该住处。" 趁势推开房门，只见单某躲在墙角处瑟瑟发抖。" 周健告诉记者，将单某控制后，抓捕民警开始对他家进行搜查，从衣柜、床底等处共搜出现金 82 万以及大量银行卡、U 盾、手机、电脑等涉案工具。

抓捕民警在嫌疑人家中搜出 82 万现金。

按照办案流程，他们必须当着单某的面清点清楚。周健告诉记者，由于没有带点钞机，他和一名同事清点两个多小时才清点清楚。然而，已到了第二天凌晨，为了确保这笔赃款安全，他干脆将 82 万现金放在袋子里面，来到附近派出所，当着枕头睡了一夜，待天亮银行上班后将钱存入银行。

" 被抓当天，预感到有不好的事情发生，心里莫名的慌张。" 单某说，被抓当天早上，心里莫名发慌，早饭也吃不下。经过办案民警的不懈努力，单某将该非法传销组织架构 " 和盘托出 "，并交待了其他 10 余名犯罪嫌疑人活动轨迹和犯罪窝点。根据已掌握的线索，办案民警分赴吉林、山东、北京等地，通过异地协作、伏击守候、上门劝投等手段，陆续抓获 12 名主要犯罪嫌疑人，共扣押作案工具笔记本电脑 5 台、手机 12 部、银行 U 盾 20 个、银行卡 32 张、查封高档轿车 2 台，房产 4 套，累计追回赃款、赃物价值 1800 余万元。迫于儿子被抓的压力，2018 年 9 月 6 日，嫌疑人李某某在秦皇岛向盱眙警方投案自首。

嫌疑人用赃款一次性购买的两台轿车。

金钱扭曲亲情，母子相欺夫妻假离婚

" 刚开始她没有告诉我实话，后来知道了，又被巨额利润迷失了双眼。" 单某说，在看守所里 4 个多月，就瘦了 20 多斤，自己的内心每天都在忏悔：作为母亲的儿子，他发现母亲从事违法活动而没有提醒，现在他与母亲都身陷囹圄，他觉得内疚 ; 作为丈夫与两个孩子的父亲，他非常想念妻儿。

据单某介绍，他是学市场营销的，当初母亲告诉他在盱眙成立一公司，不懂管理，让其前来帮忙。熟悉网络的他干了一段时间后，就明白这是网络传销，但是碍于母子情深，他没有制止，也没有提醒母亲，而是越陷越深。" 在我 5 岁时，父母离婚，小时候，我在姥姥家生活 "，单某说，母亲是个能说会道的人，常年在外做生意，即便他长大成人后，每年母子二人也就见面一两次，但是每个礼拜都互打电话问候。

" 为了不牵连到老婆孩子，今年 3 月，就以‘离婚买房’和她离了婚。" 单某说，自从知道自己在做违法犯罪的事开始，他就想到给妻儿留 " 后路 "。单某有两个孩子，大的 4 岁多，小的刚满 2 岁。由于银行卡是母亲借用朋友的名义办理的，去柜台大量提取现金，必须得本人持身份证提取。于是单某便让表弟去银行 ATM 机上提取赃款，每日取 2 万，一共取了 82 万，藏匿于家中衣柜、床下、储物格等处。同时，他开始用赃款以妻子名义一次性购买两台沃尔沃轿车，还在吉林购买房产。

如今，身在看守所的单某告诉记者，他现在能做的就是积极退赃，争取宽大处理，早日与妻儿、母亲团聚。