通州男子伙同他人集资诈骗 受骗女杀夫又自杀

在2011年1月至2012年1月的约一年时间内，通州人司建华伙同山东人马国山，通过全部由代理公司代垫、代办注册空头公司的方法，先后开设12家分公司，专门用于集资诈骗和非法吸收公众存款，共涉及被害群众272人，涉案金额共4102.42万元。昨天，南通中院一审公开宣判了这起特大集资诈骗、非法吸收公众存款案，决定对司建华执行无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；对马国山判处有期徒刑12年，并处罚金人民币30万元。

开商场高息集资亏巨债，设公司集资诈骗还欠款

司建华家住通州区刘桥镇，高中文化，今年57岁。 2011年前，他在通州、海安分别成立惠萍商场、海安县神都服饰商场，并以20%的回报高息集资。不料亏下巨额债务。

此后，司建华自以为找到了一个发财还债的好方法：成立一家私募股权投资公司，不愁财源不滚滚而来。他和33岁的山东博兴县人马国山一拍即合。为继续集资，他俩共谋在天津成立天津恒众公司，所需注册资金和办理手续费用均由代理公司代垫、代办。 2011年1月，天津某典当有限责任公司出资510万元、490万元分别以司建华、马国山的名义用于验资注册，该公司同时代办设立登记手续。2011年1月24日，天津恒众公司登记设立，司建华为法定代表人，马国山为公司监事。验资后，上述510万元、490万元计1000万元即从天津恒众公司验资账户转出去。

天津恒众公司成立后，司建华、马国山又先后在南京、镇江、连云港及如皋、海安等地设立了12家分公司。为偿还前期集资所欠巨额钱款，司建华将以惠萍商场名义出具的欠款收据均转为有天津恒众公司印章的收据。司建华单独或伙同马国山，以高额回报为诱饵，虚构“稳健一期”、“快速一期”、“成长一期”、“双A发展”、“恒发科技”、“护照通”等投资项目，通过发广告、登报宣传、打电子信息牌、工作人员介绍等形式，由分公司共向172人销售上述投资项目，并将其中的1928.22万元用于归还前期集资款本息、购买汽车以及为实施诈骗活动而设立的分公司的人员工资、管理费等，至今未能归还。

蒙众人变脸香港大老板，受骗女杀夫又自杀

天津恒众公司未成立前，司建华、马国山就以公司名义销售“快速一期”、“稳健一期”、“成长一期”等虚构的项目，以回报率15%、42%、108%吸引投资。到期的项目本息均用以后吸收的资金归还。

为了博得受害人的信任，打消受害人的疑虑，在海安神都服饰商场开业后约一个月，马国山以香港世华集团公司老总的身份出现在集资者面前，还在公司召开的会议上作“重要讲话”。他提出这些“发财项目”实行会员制，公司有专门的网站，销售项目的名称均放在网上，客户随时可以上网看到这些项目……“香港老板”的一番花言巧语，加上媒体的包装宣传，惹得很多“投资人”尤其是农民“投资人”心潮澎湃，对司建华、马国山确信无疑，有的农民甚至卖掉房子或者到银行贷款集资给司建华、马国山的“发财项目”。

吉女省吃俭用、东凑西借了21万元参加“发财项目”的集资，本指望能够发一笔财。没料到发财不成，司建华等人却落入法网。眼见血本要“肉包子打狗——有去无回”，催债的又不断上门，这个本来就不富裕的家庭连生活都变得困难，夫妻间也产生了矛盾。思前想后，吉女想用极端的手段了断此事。今年3月28日凌晨，她先给丈夫喂食安眠药，再用毛巾收勒颈部，将丈夫吴某杀害，然后自己服安眠药自杀。后来他人发现吉女服毒，连忙抢救，才挽救了她一条性命。

填亏空借铁矿非法吸储，得巨款高档消费挥霍殆尽

巨大的财务亏空让司建华头痛不已。为弥补前期亏空，他与重庆某铁矿公司股东刘某、李某接触，在明知这些股东虚增资产报表数据的情况下，仍认为某铁矿公司具有投资价值。 2011年9月9日，天津恒众公司与某铁矿公司签订协议，约定某铁矿公司用企业20%的股权作价2000万元，以每股1元的价格委托甲方天津恒众公司进行销售。在乙方铁矿公司实现巷道贯通时，甲方汇入500万元；乙方实现取得土地指标文件时，甲方汇入1000万元；乙方通过安全生产验收，取得试生产批准文件时，甲方汇入500万元。

协议签订后，司建华通过天津恒众公司江苏分公司、海安分公司、连云港分公司、镇江分公司、如皋分公司销售某铁矿公司股权，并承诺某铁矿公司总资产递增若达不到50%，某铁矿公司将以投资者购买股权溢价30%的价值回购。2011年9月至2012年1月，天津恒众公司的5家分公司通过发放投资项目宣传单、登报宣传、工作人员介绍等方式向社会公开宣传。一下子梦想发财者纷至沓来。不长时间，就有105人被吸引购买了某铁矿公司的股权。这个“发财项目”共吸收资金2174.2万元。

面对轻而易举得来的巨额财款，司建华将其中的1600万元汇到某铁矿公司，用于购买轿车、卡车等，其余钱款被他用于支付前期集资款本息及公司费用。案发后，公安机关从天津恒众公司扣押宝马725轿车等多辆豪华轿车。

始作俑者无期徒刑，众多“买单人”梦醒何方

经过开庭审理，南通中院认为，天津恒众公司及其分公司登记设立后，除从事集资诈骗、非法吸收公众存款活动外，未从事其他合法经营活动。被告人司建华、马国山明知无力偿还集资款本金及利息，仍虚构投资项目，许以高额利息向社会公众公开宣传，非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人司建华、马国山在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人司建华在铁矿项目中，违反国家金融管理制度，通过向社会公开宣传，承诺一定期限内给予高额利息，以投资入股的方式非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人司建华一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人司建华、马国山违反国家对公司的登记管理制度，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记的事实清楚，证据确实、充分，依法亦应构成虚报注册资本罪。

昨天，南通中院以被告人司建华犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币40万元。决定执行无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。被告人马国山犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币30万元。

另外，追缴司建华集资诈骗钱款人民币1928.22万元和非法吸收的公众存款人民币2174.2万元，发还被害人。

法槌落下，始作俑者司建华、马国山罪有应得。但是，法庭外还有众多的梦想发财的受害人却不得不面对这样的严酷现实：不仅未能发财，而且很多人血本无归，最多的一人就损失90多万元。他们欲哭无泪。

记者吴银华 通讯员顾建兵 吴懿运