公安部指挥、警企合作,特大跨国网络组织卖淫案告破

民生资讯腾讯网络安全与犯罪研究基地2018-03-30 14:34
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这是腾讯守护者计划安全团队协助公安机关破获的首例“特大跨国网络组织卖淫案”。截至目前,该案共抓获违法犯罪嫌疑人349人,冻结扣押涉案资金及财物合计3000余万元。经专案组对该团伙财务账号和资金梳理,发现该团伙仅2017年以来,利用互联网组织实施卖淫嫖娼活动的营业额达1亿元人民币,社会影响极其恶劣。

大数据风控能力,发现网络卖淫线索

2017 年下半年,腾讯守护者计划安全团队通过大数据风控能力,发现了一些帐号的异常网上行为模式,随即将这一情况反馈给公安机关。

2017年9月22日,公安部将这一专案线索交办给深圳市公安局负责,要求对该卖淫犯罪团伙进行侦查。犯罪线索与深圳市公安局正在侦办的罗湖“尊龙”网络平台组织妇女卖淫案等3宗案件恰好重合。以此为突破口,公安人员发现,有人利用网络进行有组织的卖淫活动。而所有线索都将幕后操纵地点指向马来西亚。

受近年来公安机关持续打击挤压,一些组织卖淫犯罪团伙逐渐从实体场所经营向互联网转移,线上勾联、线下组织实施,甚至为了逃避打击,将团伙人员转移到境外实施组织卖淫犯罪活动,给打击组织卖淫违法犯罪工作带来新挑战。

2017 年10月6日,深圳市公安局组织成立专案组进行立案侦查。经过两个多月的缜密侦查,在腾讯守护者计划安全团队的协助下,专案组摸清了这一跨境组织卖淫嫖娼活动的基本犯罪手法:以李某、刘某龙为首的犯罪团伙长期以来在长沙遥控指挥,并安排大批人员在马来西亚和国内利用网络平台指挥操作,招募和组织大批从事卖淫服务的女性在珠三角等地区从事卖淫嫖娼活动。

公司化运作,犯罪团伙分工明确

据悉,犯罪团伙以长沙明日今晨科技有限公司为遮掩,核心指挥人员长期在长沙遥控指挥,操纵SZ、OK、AA、AK、CH五个组织卖淫平台的财务并提现转账以及组织开发招嫖APP项目,内部层级分明,有幕后老板、助理、取现人、存现人、开卡人、APP项目研发人员等多个角色和环节。

团伙成员的具体分工是:

——幕后老板负责全面指挥该团伙的运作及发展方向,并与各卖淫平台股东按持股比例分配违法所得。

——助理协助老板处理团伙内部全部事务,包括操纵境外四个卖淫平台财务对账转款,为该团伙成员发放工资,招募团伙成员及从事卖淫服务的女性等。

——取现人则与境外财务直接对接,指挥财务将违法所得转入"取现银行卡"取现并将现金交给老板、助理或存现人。

——存现人需要将违法所得通过银行转账给老板时,由其负责到银行柜台进行现金转账,实现取现和存现的隔离。

为逃避打击,李某、刘某龙安排人在马来西亚找当地的外国人,诱骗他们来中国办银行卡,这些以外国人名义办的银行卡,就被作为该团伙"取现银行卡",被用于将团伙违法所得变现转移。

经专案组调查,该犯罪团伙有一整套团队运作流程,反侦察意识很强,团伙通过“线上组织、线下实施”,“境外指挥、境内实施”跨境组织,以及首犯在内、主犯在外遥控指挥等方式,以此逃避公安机关打击。

据李某交代,团伙内部对分工不同的人员有特殊的称呼,比如管理小姐的叫做“钟房”,管理嫖客的合作人叫做“业务”,有的“钟房”自己有嫖客资源同时也做“业务”。

为了谋取高额利润,该团伙还利用线上运营的优势,包装卖淫女性,打造所谓的“明星、模特”。OK平台“钟房”、犯罪嫌疑人陈某姣说,卖淫女性都有自己的艺名,“钟房”会为其量身制作假的介绍网页,虚构明星、模特身份增加噱头,用相应软件制作所谓“高大上”的介绍链接方便在网上转发,精心设置每一个女性的“广告词”,经常为宣传虚构为某某模特公司推荐等。

在境外,团伙成员被安排在马来西亚的多个犯罪窝点,经专案组调查,这些在境外的团伙成员负责各卖淫平台从事卖淫服务的女性招募及调配、联系"业务"进行推广,与业务、经纪人、从事卖淫服务的女性进行对账转款,并将利润转入取现卡变现。

各卖淫平台财务通过与从事卖淫服务的女性、"经纪人"、"业务”进行对账结清各方返点后,将违法所得利润根据取现人的指挥转入指定提现卡中提现,切断资金流洗白违法所得并将现金通过直接或汇款的形式转交幕后老板,由其对违法所得根据持股比例进行二次分配。

境内外同时收网,警企联手维护网络安全

2017年12月上旬,公安部治安局派员率专案组赴境外开展工作。根据专案组前期侦查和研判,制定了以犯罪团伙1号主犯落网为信号,对境外9个犯罪窝点、境内广东和湖南两省犯罪窝点进行三地同时收网的行动方案,收网行动定在12月12日。

当日下午3点,李某在去参加一个朋友的聚会的路上,所乘汽车被马来西亚警方拦下。随着1号主犯的落网,境外、广东、湖南三地的其他犯罪团伙窝点的抓捕工作随即展开。

据专案组介绍,行动当日共抓获犯罪嫌疑人171人,其中,马来西亚行动抓获65人,冻结查扣大量涉案资金和财物。

2018年1月6日,公安部率领深圳公安局152名押解警力乘坐专机赴马来西亚,将该犯罪团伙的65名犯罪嫌疑人顺利押返回深圳。

公安部治安管理局张佐良副局长表示,中国警方对黄赌违法犯罪活动特别是团伙犯罪始终坚持露头就打、除恶务尽,不断创新机制战法,持续加大打击力度,突出打击黄赌犯罪的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”,犯罪分子逃到天涯海角也要一追到底、坚决绳之以法!

据其介绍,此案是近年来公安部指挥侦破的一起线上线下勾连实施、技术团队专业运营、跨国组织卖淫犯罪的突出案例。公安机关将继续保持严打高压态势,坚决斩断跨境跨区域黄赌犯罪的“人员链”、“资金链”、“技术链”和“利益链”,为净化社会风气、维护社会和谐稳定作出新的更大的贡献。

作为中国最大的互联网公司之一,腾讯公司对于在在网络平台上发布传播色情、招嫖等内容的行为始终保持“零容忍”态度,坚决配合各地公安机关予以严厉打击。2017年,守护者计划安全团队协助警方打击影响重大的色情传播及诈骗案件24起,协助警方抓获犯罪嫌疑人980余人,涉案金额2亿余元。

同时,腾讯的产品也在持续优化对不雅视频、低速图片的识别技术和控制能力。不断优化提升大数据风控能力,鉴别违法违规分子的异常网上行为模式。比如,用户在微信平台上访问有害链接时,内置的腾讯手机管家能够智能识别并进行实时拦截,避免用户受到侵害。

[责任编辑:心之泪雨]

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